宝亨珠宝因与SkillsFuture诈骗有关的交易被罚款9000新元

据报道,总部位于新加坡的珠宝公司宝亨珠宝(Poh Heng jewellery)因未申报超过2万新元的现金交易而被罚款9000新元亚洲(中央社).这名交易员被发现是2017年SkillsFuture诈骗案的一名特工,涉案金额达3990万新元。

中央通讯社报道,宝亨珠宝公司为购买的物品开出了八张不同的收据,金额达28,078新元。根据现行法律,宝石或贵金属交易商在进行超过2万新元的现金交易时,必须提交报告。然而,博亨没有提交报告。

在一份声明中市场营销、宝亨珠宝董事总经理郑慧祥(Chng Hwee Siang)表示,该品牌对现金交易报告中的疏忽负责。郑志刚还表示,宝亨珠宝会定期检讨现有的内部监管措施。她补充说:“自事件发生后,我们已提高警觉,目前正带头采取一系列最佳措施,确保全面检讨和审核所有员工和分行经理的标准操作程序和程序。”

新加坡警方称,现金交易报告要求是为了打击洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪活动而在法律上制定的。它补充说,任何不提交报告的人都可能被处以最高20 000新元的罚款,或最高两年的监禁,或两者兼有。

与Poh Heng的现金交易有关的骗局是在2017年发生的,当时一个财团以三家培训提供者和六家申请公司的名义,向新加坡技能未来学院提交了8386份欺诈性的课程费用补助申请和相应的索赔。据中央通讯社报道,向这六家公司和三家培训提供商支付了3990万新元。

SkillsFuture骗局于2017年10月底被发现,导致新加坡SkillsFuture立即暂停向这9家企业实体支付所有补贴,并向警方报案。据媒体报道,新加坡SkillsFuture已经加强了流程,包括实施欺诈分析和对系统进行全面审查。

三月初,宝亨也卷入一宗贪污案件。根据中央社警方发现,一名在宝亨工作了30多年的主管偷走了139件珠宝,总价值约为9.8万新元。这位主管监督珠宝的修理和保养工作,据报道他还典当了一些珠宝来为自己的赌博行为提供资金。另外,发现后,宝亨向警方报案,并赎回了典当的珠宝。

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